宜都融媒訊（通訊員 吳昊）“不見面”“不接觸”“直接轉賬”的套路已“過時”，“線上詐騙+線下取現”的新型詐騙正悄然興起。近日，宜都市公安局成功破獲一起電信網絡詐騙案件，打掉兩個“取現洗錢”犯罪團伙，涉案金額超500萬元，現場扣押贓款68萬元。

10月22日，宜都市松宜礦區的周女士在抖音上結識了一名自稱在部隊服役的男子。通過幾天的聊天，兩人有了一定的“信任基礎”，男子便告知周女士自己在某期貨平臺有投資，但因部隊網絡限制，希望周女士能夠代為管理賬戶。經過幾次買入操作，周女士看著代管賬戶里的金額節節攀升，頗為心動，便萌生了自己注冊賬戶，跟著對方一起進行投資的想法。

剛開始“心有疑慮”的周女士按照對方指引，用小數額投資“試水”均提現成功，便徹底放下戒備，準備大額充值投資。但是對方再三強調大額轉賬查得嚴，后臺操作時間較長，需要周女士以現金交付的方式充值，后續會有工作人員上門收款，并承諾線下充值會按比例返利。

隨后，周女士便收到男子發來的串碼和二維碼，按照指示與上門取款的“工作人員”對接。第一次交付時，為取得周女士的信任，對方當面展示了使用串碼和二維碼作為“驗證”成功充值小數額的操作。之后，周女士分兩次通過線下現金充值的方式持續“投資”了38萬元。

期間，周女士成功提現2萬元一次，便吃了“定心丸”。直到10月31日，家人得知此事后，讓周女士將所有“投資”提現，但是均顯示失敗，周女士方才醒悟自己是被騙了，遂立即前往派出所報警。

接警后，宜都市公安局迅速成立專案組，緊盯線下見面交付這一線索，走訪調取大量監控并開展摸排。但嫌疑人反偵查意識較強，每次收款時均戴帽遮面并找小路離開。

經過專案組縝密的研判、追蹤，最終成功鎖定了作案車輛及犯罪嫌疑人的身份信息。在宜都市公安局偵查中心的全力支撐下，專案組集結打擊整治大隊及派出所警力，于11月6日和14日，先后在河南周口、湖南長沙、湖南瀏陽打掉兩個“取現洗錢”犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，現場扣押贓款68萬元，涉案金額超500萬元。

經查，犯罪嫌疑人毛某、馮某某、石某某等人為獲取非法利益，經事先預謀，通過網絡聊天軟件與境外電信詐騙犯罪團伙相互勾結，承接“取現洗錢”業務并將收取的現金以虛擬貨幣為媒介轉移到境外。

目前，嫌疑人毛某、馮某某、石某某等人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

（責編：李華 向姝 審核：黨艷秋）